• La meilleure offre Testez-nous 30 jours, satisfait ou remboursé Une meilleure offre ? Nous nous alignons

  • Proche de vous....
    Réseau de cabinets d'expert-comptable depuis 1998 Comptabilité en ligne depuis 2005 111 adresses en France.
    cabinet expert-comptable
    comptabilité en ligne
  • Votre métier Nous gérons tous les secteurs d'activités : LMNP / SCI ? VTC ? Livre de caisse ? BA ? Vente de véhicules ? Profession libérale ?
    secteurs d'activités
  • Technologique Logiciel de comptabilité en ligne Récupération bancaire automatique sécurisée Compta en temps réel Coffre-fort numérique comptabilité en ligne
    Conseils compris
  • Fiche : Le blanchiment d'argent


    Fiche fiscale : le blanchiment d'argent ? : en savoir toujours plus
Le blanchiment d'argent
Adhérer à MON Comptable ®
Vous adhérez en ligne en 5 secondes

Le blanchiment d'argent

THÈME juridique
161 caractères
temps de lecture : 1 minute
Résumé :

Le blanchiment d'argent, appelé également blanchiment de capitaux, est un délit qui consiste à donner une apparence honnête à de l'argent acquis de manière illégale. Autrement dit, " l'argent sale ".

Il provient notamment :
> du trafic d'armes,
> de la prostitution,
> de la fraude fiscale,
> du trafic de stupéfiants,
> de la corruption,
> d'abus de bien social.

Dans ce contexte, la Direction Générale du Trésor participe à l'élaboration de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.


juridique


Qu'est ce que le blanchiment d'argent ?

Le blanchiment d'argent consiste à le réinvestir dans des activités légales pour le " blanchir ".
Sont ainsi réintroduits des produits d'infractions pénales dans l'économie légale.

Le blanchiment d'argent suit trois étapes :
1.
le placement ,qui consiste à injecter dans le circuit économique et financier  des fonds d'origine criminelle sous forme d'argent liquide;
2.
l'empilement, qui consiste à convertir, déplacer et disperser les fonds dans le but de masquer leur origine illégale;
3.
l'intégration, qui consiste à réintroduire les fonds dans des activités économiques légales


Comment lutter contre le blanchiment d'argent ?

De manière générale, la lutte contre le blanchiment de capitaux s'inscrit dans un double objectif, à savoir la prévention des activités criminelles et la garantie de la solidité, la stabilité et l'intégrité du système économique et financier.
Organisation intergouvernementale, le Groupe d'action financière (GAFI) a été créé en 1989 pour protéger le système financier international et lutter à un niveau international contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les 39 pays membres élaborent les principaux standards internationaux et évaluent mutuellement leurs dispositifs nationaux, à intervalles réguliers,  dans le but de s'assurer de leur bonne application et de renforcer leur efficacité.
La France sera évaluée par le GAFI entre 2020 et 2021.

à ce titre, en France c'est la Direction Générale du Trésor et le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) qui coordonnent l'action des différentes autorités de contrôle des entreprises assujetties à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Sont concernés les entreprises qui évoluent le secteur financier (les professions du chiffre et du droit), le secteur du luxe, de l'art et des jeux.

Rédigé le
Mis à jour le 2020-09-02 22:14
Sujet en rapport :
titres activité portefeuille tiap / activité portefeuille tiap titres / tiap titres activité portefeuille / société limitée sarl impôt / limitée sarl impôt revenu / allocation ressources grandes difficultés / ressources grandes difficultés emploi / grandes difficultés emploi allocations / allocation assortie incitations activité / cotisations travailleurs salariés tns / entrants assiette sociales dividendes / assiette sociales dividendes sarl / sociales dividendes sarl eurl / dividendes sarl eurl impôt / sarl eurl impôt sociétés / eurl impôt sociétés bénéfice / impôt sociétés bénéfice imposition / sociétés bénéfice imposition revenu / entrepreneurs social travailleurs salariés / vieillesse base retraite complémentaire / titres activité portefeuille / activité portefeuille tiap / portefeuille tiap titres / tiap titres activité / société limitée sarl / limitée sarl impôt / sarl impôt revenu / allocation ressources grandes / ressources grandes difficultés / grandes difficultés emploi / difficultés emploi allocations / âgée activité salariée / allocation assortie incitations / assortie incitations activité / cotisations travailleurs salariés / travailleurs salariés tns / entrants assiette sociales / assiette sociales dividendes / sociales dividendes sarl / dividendes sarl eurl / sarl eurl impôt / eurl impôt sociétés / impôt sociétés bénéfice / sociétés bénéfice imposition / bénéfice imposition revenu / entrepreneurs social travailleurs / social travailleurs salariés / vieillesse base retraite / base retraite complémentaire / assurance maladie maternité / assurance vieillesse base / cotisation assurance maladie / base forfaitaire assurance / base forfaitaire pass / lutte blanchiment capitaux / lutter blanchiment argent / coût intervention / outils travail / tissu économique / titres activité / activité portefeuille / portefeuille tiap / tiap titres / détenus société / titres détenus / société limitée / limitée sarl / sarl impôt / impôt revenu / imposition revenu / allocation ressources / ressources grandes / grandes difficultés / difficultés emploi / emploi allocations / âgée activité / activité salariée / allocation assortie / assortie incitations / incitations activité / cotisations travailleurs / travailleurs salariés / salariés tns / tns artisans / entrants assiette / assiette sociales / sociales dividendes / dividendes sarl / sarl eurl / eurl impôt / impôt sociétés / sociétés bénéfice / bénéfice imposition / entrepreneurs social / social travailleurs / maladie maternité / vieillesse base / base retraite / retraite complémentaire / assurance maladie / assurance vieillesse / cotisation assurance / base forfaitaire / forfaitaire assurance / forfaitaire pass / produits animaux / plants café / blanchiment argent / blanchiment capitaux / direction trésor / lutte blanchiment / économique financier / lutter blanchiment / fonds / conseil / frac / coût / intervention / stratégique / entreprises / création / cet / gestion / outils / travail / énergie / économique / sociétés / tissu / élaboration / entreprise / études / financier / ressources / salariés / titres / activité / portefeuille / tiap / société / contrôle / groupe / détenus / croissance / valeurs / actif / bilan / entrée / crédite / banque / considérés / dividendes / décision / ajoute / fruits / revenus / limitée / sarl / impôt / revenu / imposition / activités / libérales / eurl / sas / conditions / membres / bénéfice / sociales / intérêt / allocation / grandes / difficultés / emploi / allocations / âgée / salariée / cotisation / retraite / ordre / assortie / incitations / cotisations / travailleurs / tns / artisans / entrants / assiette / entrepreneurs / social / maladie / maternité / vieillesse / base / complémentaire / invalidité / professions / tenus / assurance / forfaitaire / pass / végétaliens / gens / viande / produits / réseau / véganisme / animaux / végétalien / protéger / café / caféiers / arbre / feuilles / poussent / verts / production / plants / livres / arbres / coffea / arbustes / blanchiment / argent / capitaux / illégale / direction / trésor / lutte / lutter / action / gafi / terrorisme / france /
 

VOUS AVEZ UNE QUESTION FISCALE ?
Demandez l'avis d'un expert-comptable



Via Webcam / Téléphone, vous pouvez poser vos questions à l'expert comptable.
39 € HT 30 Minutes Paiement CB / Paypal
avis-fiscal
 
Questions liées :
Quels choix fiscaux à privilégier pour un fabricant de cycles ?

Toutes les fiches fiscales

Notez cette page
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
5.001
TwitterFacebooklinkedincomptableenligne